Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову anti-money laundering
Показаны результаты 1 - 11 из 11
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2021
Banks’ Digital Challenges
Stavrova, E.
Article
-1957709558
-1161112014
2020
Blockchain technology in bank’s anti-money laundering
Керімов, А.
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
Conference Papers
994167610
-1234411684
2021
Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kwilinski, Aleksy
Article
60869135
-306456040
2020
Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Kwilinski, Aleksy
;
Liulov, Oleksii Valentynovych
Article
169540034
-1870313732
2023
The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
506366
810863
2019
Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Conference Papers
1353963011
1517851948
2022
Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Hlawiczka, R.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Garai-Fodor, M.
Article
768920916
-2051275300
2023
Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Krukhmal, Olena Valentynivna
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
;
Hordiienko, Vita Pavlivna
;
Pasemko, G.
;
Taran, O.
;
Smigunova, O.V.
Article
1226
2785
2017
Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Дмитров, С.О.
;
Медвідь, Т.А.
Monograph
4182339
2210107
2023
Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації
Дяченко, С.А.
;
Фенюк, Я.К.
Article
165994
138869
2019
Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
Monograph
-588075197
1942925895
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
году выпуска
названию
дате поступления
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: